Pénzmosás és adatvédelem – online képzés kollégáknak
Szerkesztő
2020-ban módosultak a pénzmosás elleni eljárások az ingatlanközvetítői munkánk során és új szabályzat elkészítésére kötelezték az irodákat.Az adatvédelemben is történtek változások, a legfrissebb módosítás épp május 4-én.
A kötelező eljárások megismerésén túl még egy újabb szakterületre is beléphetsz.
2020 május 27-én megfelelő jelentkezői létszám esetén kétnapos online képzést indítunk, melynek
-első napján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni eljárásokról
-második napján az adatvédelemről, a módosításokról és az eljárásokról lesznek előadások.
Jelentkezéshez kattins ide:>>>>
_______________________________
Pénzmosás: A képzés végén mindenki el tudja készíteni az új mintaszabályzatot, megfelelő rálátása lesz az átvilágítási eljárásokra és amennyiben aktívan együttműködik, el is tudja végezni azokat.
Adatvédelem: A képzésen megismerjük a legfontosabb tudnivalókat és közösen elkészítjük az újabb szabályzatot
____________________________________________________________________
(Az adatvédelem alapjainak megismerése és alkalmazása a BME Mérnöktovábbképző Intézetében továbbfejleszthető olyan szintre, hogy a mai nehéz napokban egy új kereseti lehetőséget is megnyit azok számára, akik szeretnének továbblépni. Kevés még a jó adatvédelmi szakember, nyitott a pálya. Egy régebbi körlevelemben írtam, hogy érdemes azoknak, akiknek affinitása van, képezni magukat.
Elsősorban az értékbecslőkre gondoltunk, mert vannak összefüggések, egy értékbecslő jó elemző -ha jó értékbecslő De egy jó közvetítő is kiválóan tud érvényesülni ha ebbe az irányba lép. Erről többet mondunk a képzésen)
______________________________________________________
Pénzmosás
A kijelölt szolgáltatóknak kötelező új szabályzatot és eljárásrendet készíteni 2020 áprilisától
-a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatókra,
–az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatókra,
virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra,
-a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra,
–a székhelyszolgáltatókra.
______________________________________________________________
Előadók:
Dr Molnár Péter szakjogász
Tóth Péter volt pénzügyőr tisztviselő
Vojcskó János
Békési Béla
Témakörök:
A jogszabály előzményeiről, bevezetéséről, Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás, monitoring
A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos új jogszabályi környezet elvárásai – kockázatértékelés, nyilvántartásvezetés
A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos új jogszabályi környezet elvárásai – kockázatértékelés, nyilvántartásvezetés
Pénzmosás
Eljárás napi gyakorlata, szabályzat, átvilágítás és ennek pszichológiája
Kötelező új szabályzat elkészítése és az átvilágítás IT módszerei
Egy új vállalkozás
Az elküldött kérdésekre válaszok
Pénzmosás jogi háttér
_____________________________________________________________
Az adatvédelem és az átvilágítás paradox helyzete, ennek kezelése
kezdő lépések
Az adatvédelem gyakorlati alkalmazásának eszközei, bevezető ezek használatába
Baj van! Incidens! Módszertan és saját anyag elkészítése
Mivel kell egy ingatlanosnak rendelkeznie?
Az adatvédelem további feladatai – adatleltár, szabályzat, nyilvántartások, érintetti kérések, tevékenységnapló.
Az elküldött kérdésekre válaszok
______________________________________________________________
Adatvédelem
Minden vélemény számít!