Egyéb
Ingatlanközvetítők pénzmosás elleni kötelezettségei 2022 03 04
A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2022. március 4-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
- csoport:azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
- Észak-Korea
- Irán
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
- Albánia
- Barbados
- Burkina Faso
- Dél-Szudán
- Egyesült Arab Emirátusok (új)
- Fülöp-szigetek
- Haiti
- Jamaica
- Jemen
- Jordánia
- Kajmán-szigetek
- Kambodzsa
- Mali
- Málta
- Marokkó
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakisztán
- Panama
- Szenegál
- Szíria
- Törökország
- Uganda
Az új public statement alapján az alábbi ország kikerült a 2. csoportból:
- Zimbabwe
A 2022. március 4-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
1033 Budapest, Huszti út 42. főépület
Tel.: (06 1) 430-9466
Minden vélemény számít!