Hírek

Szankciós lista pénzmosás ellenőrzése és rendezvény

Szerkesztő

 |  már 14, 2018

Pénzmosás elleni belső eljáráshoz ingatlanközvetítőknek.
Keresés az ENSZ szankciós listájából. Ide kattintva a legfrissebb nevekre kereshetünk.

Ha a fenti link nem működik, a következőkön lehet keresni:

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

https://www.un.org/sc/suborg/en/search/content

————————————————————————-

Sokan voltunk a Márványmenyasszonyban. Köszönjük a részvételt!

—————————————————————————

Február 22-én a Márványmenyasszonyban az új szabályozó hatálybalépése okán a pénzmosás elleni eljárásokról és teendőkről, valamint az új adatvédelmi szabályozókról és kötelező eljárásokról lesz szó.

Előadóink

Adatvédelmi szabályzat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala

dr Kovács Melinda 

Euro-Profil Kft 

Gilincsek Szabolcs

Pénzmosás elleni szabályzat:

MIÉSZ

Vojcsko János

Békési Béla

Kérdéseiknek külön felületet biztosítunk, melyre a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda válaszol.
Mindenkit szívesen látunk, nem csak MIÉSZ tagok számára nyitott a program, várunk mindenkit. Belépődíj nincs, de az étterem kötelező fogyasztási igényét bejelentette, a jelentkezők számíthatnak kb 3000,- Ft elvárt fogyasztásra.
Regisztrációhoz kötött a részvétel a rendkívül nagy érdeklődés miatt.
Regisztrálni itt lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXl0ejv-McGjRGF9Zr3vzpO6jYai58r-yxIq-HtDm3KbStFg/viewform