Egyéb
Többszintű lista a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2021. június 25-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
- csoport:azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
- Észak-Korea
- Irán
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
- Albánia
- Barbados
- Botswana
- Burkina Faso
- Dél-Szudán (új)
- Fülöp-szigetek (új)
- Haiti (új)
- Jamaica
- Jemen
- Kajmán-szigetek
- Kambodzsa
- Málta (új)
- Marokkó
- Mauritius
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakisztán
- Panama
- Szenegál
- Szíria
- Uganda
- Zimbabwe
Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:
Ghána
Minden vélemény számít!