Hírek

Többszintű lista a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról

Szerkesztő

 |  jul 8, 2021

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2021. június 25-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport:azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

• Észak-Korea
• Irán

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

• Albánia
• Barbados
• Botswana
• Burkina Faso
• Dél-Szudán (új)
• Fülöp-szigetek (új)
• Haiti (új)
• Jamaica
• Jemen
• Kajmán-szigetek
• Kambodzsa
• Málta (új)
• Marokkó
• Mauritius
• Myanmar
• Nicaragua
• Pakisztán
• Panama
• Szenegál
• Szíria
• Uganda
• Zimbabwe

     Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

 Ghána