Egyéb
Pénzmosás és adatvédelem
Szerkesztő
A tisztességesen dolgozó szakemberek igyekeznek jogszabálykövetők lenni, de egyes esetekben ez sok nehézséget okoz. A MIÉSZ több szervezettel együttműködve kidolgozta azt a csomagot, amely mind az adatvédelemnél, mind a pénzmosás elleni eljárásoknál megoldja problémáinkat és a rendszert használva lépésről lépésre megoldja helyettünk azt, amit egyébként nehezen lehet a törvénynek megfelelően elkészíteni.
Adatvédelem:
Adatvédelmi szabályzat minden szervezet, vállalkozás számára kötelező
Napi adatvédelmi teendőkön lépésről lépésre végigvezet.
Kötelező adatvédelmi tevékenységnaplót vezetni.
Incidensjelentő rendszer – kötelező a legkisebb incidenst is rögzíteni, az incidens súlyától függően a NAIH-nak jelenteni, vagy az érintettet is értesíteni kell. Ezeket elkészíti és legenerálja a szükséges dokumentumokat.
Érdemérlegelési teszt: incidens esetén ez alapján döntünk, szükséges-e jelenteni.
____________________________________________
Pénzmosás elleni eljárások
Pénzmosás elleni szabályzat: az érintett szervezetek számára (mint az ingatlanközvetítők) kötelező
Pénzmosás elleni átvilágítás
A jogszabály szerinti átvilágítás elkészítése könnyen, gyorsan
Közszereplői nyilatkozat
A jogszabály szerinti átvilágítás elkészítése könnyen, gyorsan
Nemzetközi korlátozó intézkedések ellenőrzése
A legfrisebb adatbázisból lekérdezhető, az ügyfél neve alapján ellenőrzi az EU-s és összesített listából, van-e ellene szankció. Ez kötelező és kitöltéséért a felelős az iroda vezető.
______________________________________________
A TATI rendszer lépései videón:
Örömmel mondhatjuk, hogy elég sokan jelentkeztek tagjaink közül az új pénzmosás elleni szabályzat témakörben.
Mivel eléggé speciális az adatvédelem és a pénzmosás elleni eljárás szabályzatainak összefésülése, vélhetően ezt maguktól nagyon kevesen képesek elkészíteni.
Tehát a szabályzatot -egy közös tudásbázisban történő elkészítésével – minden tagunknak ingyenesen rendelkezésére bocsájtjuk.
Tehát a szabályzatot -egy közös tudásbázisban történő elkészítésével – minden tagunknak ingyenesen rendelkezésére bocsájtjuk.
Amivel bővítjük: akik jelentkeztek azoknak hozzáférést adunk a kötelező napi adatvédelmi feladatokat rögzítő rendszerhez is.
Aki nem akarja, nem használja,három hónap letelte után töröljük, aki használná, annak minimális díjért rendelkezésre fog állni.
Aki nem akarja, nem használja,három hónap letelte után töröljük, aki használná, annak minimális díjért rendelkezésre fog állni.
Pénzmosás elleni eljárások:
Teljesen leegyszerűsíti az eljárásokat.
A rendszer végigvezeti az ingatlanirodát a teendőkön, a megfelelő mezőket kitöltve az ügyfél adataival kinyomtatja az átvilágítási protokollt, és az ügyfél ezt aláírja.
Az egyik legfontosabb rész a nemzetközi szankciós -lista.
A rendszer a nemzetközi adatbázisban lekérdezi a személyekre vonatkozó Eu-s és nemzetközi korlátozó intézkedések alá vont személyek köréből az adott üzleti partnert, melyet naplóz a rendszer, ezzel eleget teszünk a jogszabálynak.
Akik jelentkeztek, azoknak sorban küldi a kollégánk a belépési felhasználói neveket e-mailben, és a jelszavakat sms-ben.
Akik még nem jelentkeztek, de szeretnének, azoknak ezen a linken keresztül van lehetőségük:
vagy ide: https://tinyurl.hu/veAG/
Minden vélemény számít!