|  | 

Hírek

Pénzmosás és adatvédelem

A tisztességesen dolgozó szakemberek igyekeznek jogszabálykövetők lenni, de egyes esetekben ez sok nehézséget okoz. A MIÉSZ több szervezettel együttműködve kidolgozta azt a csomagot, amely mind az adatvédelemnél, mind a pénzmosás elleni eljárásoknál megoldja problémáinkat és a rendszert használva lépésről lépésre megoldja helyettünk azt, amit egyébként nehezen lehet a törvénynek megfelelően elkészíteni.

Adatvédelem:

Adatvédelmi szabályzat minden szervezet, vállalkozás számára kötelező
Napi adatvédelmi teendőkön lépésről lépésre végigvezet.
Kötelező adatvédelmi tevékenységnaplót vezetni.
Incidensjelentő rendszer – kötelező a legkisebb incidenst is rögzíteni, az incidens súlyától függően a NAIH-nak jelenteni, vagy az érintettet is értesíteni kell. Ezeket elkészíti  és legenerálja a szükséges dokumentumokat.
Érdemérlegelési teszt: incidens esetén ez alapján döntünk, szükséges-e jelenteni.

____________________________________________

Pénzmosás elleni eljárások

Pénzmosás elleni szabályzat: az érintett szervezetek számára (mint az ingatlanközvetítők) kötelező

Pénzmosás elleni átvilágítás
A jogszabály szerinti átvilágítás elkészítése könnyen, gyorsan

Közszereplői nyilatkozat
A jogszabály szerinti átvilágítás elkészítése könnyen, gyorsan

Nemzetközi korlátozó intézkedések ellenőrzése
A legfrisebb adatbázisból lekérdezhető, az ügyfél neve alapján ellenőrzi az EU-s és összesített listából, van-e ellene szankció. Ez kötelező és kitöltéséért a felelős az iroda vezető.

______________________________________________

A TATI rendszer lépései videón:


Örömmel mondhatjuk, hogy elég sokan jelentkeztek tagjaink közül az új pénzmosás elleni szabályzat témakörben.
Mivel eléggé speciális az adatvédelem és a pénzmosás elleni eljárás szabályzatainak összefésülése, vélhetően ezt  maguktól nagyon kevesen képesek elkészíteni.
Tehát a szabályzatot -egy közös tudásbázisban történő elkészítésével – minden tagunknak ingyenesen rendelkezésére bocsájtjuk.
Amivel bővítjük: akik jelentkeztek azoknak hozzáférést adunk a kötelező napi adatvédelmi feladatokat rögzítő rendszerhez is.
Aki nem akarja, nem használja,három hónap letelte után töröljük, aki használná, annak minimális díjért rendelkezésre fog állni.
Pénzmosás elleni eljárások:
Teljesen leegyszerűsíti az eljárásokat.

A rendszer végigvezeti az ingatlanirodát a teendőkön, a megfelelő mezőket kitöltve az ügyfél adataival kinyomtatja az átvilágítási protokollt, és az ügyfél ezt aláírja.

Az egyik legfontosabb rész a nemzetközi szankciós -lista.
A rendszer a nemzetközi adatbázisban lekérdezi a személyekre vonatkozó Eu-s és nemzetközi korlátozó intézkedések alá vont személyek köréből az adott üzleti partnert, melyet naplóz a rendszer, ezzel eleget teszünk a jogszabálynak.
Akik jelentkeztek, azoknak sorban küldi a kollégánk  a belépési felhasználói neveket e-mailben, és a jelszavakat sms-ben.
Akik még nem jelentkeztek, de szeretnének, azoknak ezen a linken keresztül van lehetőségük:

Adatvédelmi (GDPR) szolgáltatásaink – PR-AUDIT Kft.

 

penzmosas-es-adatvedelem

ABOUT THE AUTHOR

Minden vélemény számít!