Pénzmosás és adatvédelem
A tisztességesen dolgozó szakemberek igyekeznek jogszabálykövetők lenni, de egyes esetekben ez sok nehézséget okoz. A MIÉSZ több szervezettel együttműködve kidolgozta azt a csomagot, amely mind az adatvédelemnél, mind a pénzmosás elleni eljárásoknál megoldja problémáinkat és a rendszert használva lépésről lépésre megoldja helyettünk azt, amit egyébként nehezen lehet a törvénynek megfelelően elkészíteni.
Adatvédelem:
Adatvédelmi szabályzat minden szervezet, vállalkozás számára kötelező
Napi adatvédelmi teendőkön lépésről lépésre végigvezet.
Kötelező adatvédelmi tevékenységnaplót vezetni.
Incidensjelentő rendszer – kötelező a legkisebb incidenst is rögzíteni, az incidens súlyától függően a NAIH-nak jelenteni, vagy az érintettet is értesíteni kell. Ezeket elkészíti és legenerálja a szükséges dokumentumokat.
Érdemérlegelési teszt: incidens esetén ez alapján döntünk, szükséges-e jelenteni.
____________________________________________
Pénzmosás elleni eljárások
Pénzmosás elleni szabályzat: az érintett szervezetek számára (mint az ingatlanközvetítők) kötelező
Pénzmosás elleni átvilágítás
A jogszabály szerinti átvilágítás elkészítése könnyen, gyorsan
Közszereplői nyilatkozat
A jogszabály szerinti átvilágítás elkészítése könnyen, gyorsan
Nemzetközi korlátozó intézkedések ellenőrzése
A legfrisebb adatbázisból lekérdezhető, az ügyfél neve alapján ellenőrzi az EU-s és összesített listából, van-e ellene szankció. Ez kötelező és kitöltéséért a felelős az iroda vezető.
______________________________________________
A TATI rendszer lépései videón:
Tehát a szabályzatot -egy közös tudásbázisban történő elkészítésével – minden tagunknak ingyenesen rendelkezésére bocsájtjuk.
Aki nem akarja, nem használja,három hónap letelte után töröljük, aki használná, annak minimális díjért rendelkezésre fog állni.
A rendszer végigvezeti az ingatlanirodát a teendőkön, a megfelelő mezőket kitöltve az ügyfél adataival kinyomtatja az átvilágítási protokollt, és az ügyfél ezt aláírja.
Minden vélemény számít!