Pénzmosás elleni eljárások: Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
Szerkesztő
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.
| Sorszám | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
| 1. | Afganisztán |
| 2. | Bahama-szigetek |
| 3. | Barbados |
| 4. | Botswana |
| 5. | Kambodzsa |
| 6. | Ghána |
| 7. | Irak |
| 8. | Jamaica |
| 9. | Mauritius |
| 10. | Mongólia |
| 11. | Mianmar/Burma |
| 12. | Nicaragua |
| 13. | Pakisztán |
| 14. | Panama |
| 15. | Szíria |
| 16. | Trinidad és Tobago |
| 17. | Uganda |
| 18. | Vanuatu |
| 19. | Jemen |
| 20. | Zimbabwe |
II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
| Sorszám | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
| 1. | Irán |
III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
| Sorszám | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
| 1. | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) |
Minden vélemény számít!