| 

Egyéb

Többszintű lista a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2021. június 25-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

  1. csoport:azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
  • Észak-Korea
  • Irán

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Albánia
  • Barbados
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Dél-Szudán (új)
  • Fülöp-szigetek (új)
  • Haiti (új)
  • Jamaica
  • Jemen
  • Kajmán-szigetek
  • Kambodzsa
  • Málta (új)
  • Marokkó
  • Mauritius
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szenegál
  • Szíria
  • Uganda
  • Zimbabwe

     Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

 Ghána

tobbszintu-lista-a-penzmosas-es-terrorizmus-finanszirozasa-szempontjabol-kockazatosnak-minositett-orszagokrol

ABOUT THE AUTHOR

Minden vélemény számít!