Hírek

Ingatlanközvetítők pénzmosás elleni kötelezettségei 2022 03 04

Szerkesztő

 |  már 9, 2022

A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2022. március 4-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport:azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

• Észak-Korea
• Irán

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

• Albánia
• Barbados
• Burkina Faso
• Dél-Szudán
• Egyesült Arab Emirátusok (új)
• Fülöp-szigetek
• Haiti
• Jamaica
• Jemen
• Jordánia
• Kajmán-szigetek
• Kambodzsa
• Mali
• Málta
• Marokkó
• Myanmar
• Nicaragua
• Pakisztán
• Panama
• Szenegál
• Szíria
• Törökország
• Uganda

     Az új public statement alapján az alábbi ország kikerült a 2. csoportból:

• Zimbabwe

A 2022. március 4-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

–        http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-march-2022.html

–        http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-march-2022.html

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

1033 Budapest, Huszti út 42. főépület

Tel.: (06 1) 430-9466